恒通物流股份有限公司
关于召开2015年度业绩
及现金分红说明会的公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临2016-012

恒通物流股份有限公司

关于召开2015年度业绩

及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年5月18日（周三）下午15:30-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2015年年度报告及2015年度利润分配方案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司2015 年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2016年5月18日通过网络互动方式召开“2015年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2016年5月18日（周三）下午15:30-16:30

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”

栏目（ http://sns.sseinfo.com）

3、 召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月18日（星期三）15:30-16:30 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李鹏

电话： 0535-3453777

传真： 0535-3453777

电子邮箱： htgf@lkhengtong.com

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月13日

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 编号：临2016-013

恒通物流股份有限公司

关于2015年年度股东大会

更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年5月30日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、将原股东大会通知中第二部分“会议审议事项”中的议案5名称《2015年度年度报告正文及摘要》，更改为：《2015年年度报告正文及摘要》。

2、将原股东大会通知中第二部分“会议审议事项”中的议案11名称《关于聘任董事》，更改为：《关于聘任张景荣先生为公司董事的议案》。

本议案内容未发生变化，只为明确不适用累积投票制。

3、将原股东大会通知中第二部分“会议审议事项”中的议案12名称《关于聘任监事》，更改为：《关于聘任孙昊先生为公司监事的议案》。

本议案内容未发生变化，只为明确不适用累积投票制。

由于工作疏忽，有关本次股东大会审议的议案表述不准确，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月30日 14点 00分

召开地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月30日

至2016年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月13日