金陵饭店股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2016-012号
金陵饭店股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第9项和第10项议案涉及关联交易事项，关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙律师、王剑文律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金陵饭店股份有限公司
2016年6月29日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2016-013号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年6月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业公司”）系本公司全资子公司，现注册资本200万元，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目。为了进一步促进汇德物业公司对外拓展业务、扩大经营规模，董事会同意该公司从未分配利润中提取100万元用于转增注册资本，将注册资本由200万增加至300万元。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2016年6月29日
