上海电气集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-048
上海电气集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于2016年6月28日下午14:00 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议由公司董事会召集、由于本公司董事长及副董事长均因故不能出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司董事会同意推举执行董事兼总裁郑建华先生主持本公司2015年年度股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，黄迪南董事长、朱克林副董事长、黄瓯董事、姚珉芳董事及褚君浩独立董事均因公未能出席年度会议。
2、公司在任监事4人，出席1人，董鑑华监事长、周昌生监事及郑伟健监事均因公未能出席年度会议
3、公司董事会秘书及部分高管人员列席了年度会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任普华会计师事务所担任公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会确认2015年度董事、监事薪酬及批准2016年度董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供140,000万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供22,395万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇票87,300万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于选举李健劲先生担任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据上述年度会议审议议案的各项议案表决结果，年度会议审议的各项决议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师鉴证结论意见：
认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2016年6月28日
