开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2016-037

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额：5,100.00万元

●已实际为其提供的担保余额：19,380.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、 担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年6月27日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号“13100120160070978-1号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下10,000.00万元借款的51%（即5,100.00万元）提供担保。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：何云生

注册资本：77,800万元

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2015年末，承德中滦公司经审计的资产总额为163,860.10万元，负债总额90,699.51万元（其中：贷款总额30,000.00万元，流动负债总额82,593.39万元），净资产73,160.59万元，2015年度营业收入实现184,474.65万元，利润总额-8,558.74万元，净利润-8,840.67万元。 截至2016年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为162,052.44万元，负债总额88,715.09万元（其中：贷款总额30,000.00万元，流动负债总额81,073.10万元），净资产73,337.35万元，2016年1-3月营业收入实现42,246.50万元，利润总额实现154.55万元，净利润113.32万元。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的10,000.00 万元贷款，贷款期限自2016年6月27日至2017年6月13日止。公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款10,000.00万元的51%（即5,100.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过30,500.00万元的融资担保，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保10,200.00万元，融资担保剩余额度20,300.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币305,597.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.61%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保40,275.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保19,380.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保190,880.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4,000.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第六次会议决议

（三）公司2015年度股东大会决议

（四）承德中滦公司营业执照

（五）承德中滦公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年六月二十九日