黄山旅游发展股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600054（A股） 股票简称：黄山旅游（A股） 编号： 2016-033

900942（B股） 黄山B股（B股）

黄山旅游发展股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次限售股上市流通数量为40,275,000股

●本次限售股上市流通日期为2016年8月11日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币18.55元， 并于 2015 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让。

本次发行结果详见公司于2015年 8月13日发布的编号为2015-040号公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，以2015年末的总股本498,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），B股折算成美元发放，共计派发股利89,676,000元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增249,100,000股，实施后公司总股本由原498,200,000股变更为747,300,000股。

因此，本次限售股份上市流通数量由26,850,000股同比例增至40,275,000股，具体情况如下：

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

国元证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：（一）黄山旅游非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺；（二）黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定；（三）根据相关承诺和规定，黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售数量为40,275,000股，上市流通日为2016年8月11日。保荐机构同意黄山旅游本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为40,275,000股

（二）本次限售股上市流通日期为2016年8月11日

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

国元证券股份有限公司关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司

董事会

2016年8月6日