中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安   公告编号：2016-50

中信国安信息产业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2016年7月29日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年8月5日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于对上海沐云信息技术投资有限公司增资事项的议案。

鉴于上海沐云信息技术投资有限公司（以下简称“上海沐云”）未来将作为股份公司的战略投资平台与海外投资平台，为增强公司实力、扩大公司影响，股份公司拟以现金对上海沐云进行增资，增资规模为29,000万元，增资完成后上海沐云注册资本变更为30,000万元。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

证券代码：000839   证券简称：中信国安  公告编号：2016-51

中信国安信息产业股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为方便推进公司转型、实施公司做大做强信息产业的企业战略，公司于2015年9月通过全资子公司中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）注册成立了全资孙公司上海沐云信息技术投资有限公司（以下简称“上海沐云”），注册资本为人民币1000万元。 该公司最初设立目的是作为股份公司的持股平台，随着公司投资项目增多、投资规模增大，上海沐云现有的注册资本已无法满足实际需求。鉴于上海沐云未来将作为公司的战略投资平台与海外投资平台，为增强公司实力、扩大公司影响，公司拟以自有资金通过国安通信对上海沐云进行增资，增资规模为人民币29,000万元，增资完成后上海沐云注册资本变更为人民币30,000万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

公司第六届董事会第四次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对上海沐云信息技术投资有限公司增资事项的议案。

上述议案无须提交公司股东大会批准。

3、上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：上海沐云信息技术投资有限公司

组织形式：有限公司

法定代表人：廖小同

注册地：上海市自由贸易试验区

注册时间：2015年9月9日

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事信息科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。

本次增资方式：现金增资

本次增资资金来源：公司自有资金

增资前后的股权结构如下：

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截至2015年12月31日，上海沐云经审计的总资产为11,151.90万元，总负债为10,143.69万元，净资产为1,008.21万元；2015年度经审计实现营业收入0元，净利润8.21万元。

截至2016年6月30日，上海沐云未经审计的总资产为21,214.41万元，总负债为20,141.54万元，净资产为1,072.88万元；2016年1-6月未经审计实现营业收入0元，净利润64.66万元。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次公司对上海沐云增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，增强公司实力、扩大公司影响，发挥上海沐云作为公司战略投资平台与海外投资平台的优势作用，促进公司战略布局的顺利推进，为公司实施做大做强信息产业的企业战略奠定良好的基础。

本次公司对上海沐云增资金额为29,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第四次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日