茂硕电源科技股份有限公司2016年第2次临时股东大会决议的公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-061

茂硕电源科技股份有限公司2016年第2次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；

2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年8月5日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日15:00至2016年8月5日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年7月29日

4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长顾永德先生

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份105,003,158股，占上市公司总股份的37.9031％。

2、现场会议的出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份104,894,058股，占上市公司总股份的37.8637％。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东7人，代表股份109,100股，占上市公司总股份的0.0394％。

公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》

总表决情况：同意104,936,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意42,200股，占出席会议中小股东所持股份的38.6093％；反对67,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.3907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：唐都远、陈本荣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2016年第2次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2016年第2次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2016年8月5日