浙江正泰电器股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-050

浙江正泰电器股份有限公司

关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：正泰电器，证券代码：601877）自 2016 年 9 月 1 日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016年9月1日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2016-051

浙江正泰电器股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月1日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席3人，其他董事因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2016年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、柳思佳

2、 律师鉴证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江正泰电器股份有限公司

2016年9月1日