湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-041
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2016年11月1日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年11月8日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过了《关于审议春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司对外投资进展公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-042
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概述
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司春华健康产业投资有限公司（以下简称“春华公司”）于今年5月与长沙县政府签订了《长沙县招商引资项目合同》。近期，春华公司组织编制完成了《春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明》。
2、春华健康产业园总体规划及项目一期初步方案尚不构成实质性对外投资， 本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
二、总体规划概要
（一）规划设计理念
“打造多维、立体的老年友好型示范社区”――通过“5大圈层+2大平台”的共同打造，塑造体现独具特色的“长株潭”老年友好型的社区典范。“5大圈层”包括活动圈、服务圈、出行圈、魅力圈及安居圈。“2大平台”包括兴趣爱好平台及智慧管理平台。
（二）用地布局规划
项目包括营销中心（老年大学）、自理养老公寓、介助养老公寓、健康公寓、养生社区、康复医院、护理院、情景式商业街、健康管理中心等主要功能区，形成以康复、养老为龙头，活力养老、健康管理、休闲度假三大业态为骨架，国际康复医疗园区、养生养老居住区、康疗度假区、生态健康农场区四大片区为载体的“两心――两翼――双轴――四片区”大健康产业生态圈。
（三）交通系统规划
项目规划根据各功能板块的使用功能分别采取地上和地下两种停车方式。在满足车辆停靠基础上，结合区域交通系统，构建内部各级交通系统，结合多层次、紧凑、复合的10公里步行系统及无障碍通道系统，串联健康产业园各功能区及“六园一带”景观节点，组成便捷的交通组织网络，隔离机动车与行人之间的干扰和不良影响。
（四）配套设施规划
项目根据各主要功能分布情况，采用分散布置、全面辐射的原则多点设置配套设施，具体有营销中心（老年大学/沿街商业）、养老会所、康护医院、邻里中心、幼儿园、健康产业研发中心、情景商业街、养生酒店及健康管理中心等公共建筑；组合“六园一带”景观体系；照明与标识系统；针对老年人生理及心理需求，提供带有适老化设计的基础设施及景观设施，打造老年人的贴心社区。
三、项目一期方案概要
（一）一期用地范围
一期工程用地合计141.2亩。
（二）一期项目布局
一期项目将设置小镇客厅、介助养老公寓、康复医院和护理院。
（三）一期项目初步方案
1、小镇客厅
小镇客厅定位为服务区域的商业中心与养老服务会所。主要业态：营销接待与品牌展示区、老年健康管理中心（国医馆）、生态餐厅、老年大学、体验式客房以及办公区域等。
2、介助型养老公寓
本部分产品主要针对客户为长沙市及周边区域70周岁以上的高龄自理及半自理老人，为其提供餐饮、清洁、洗衣及其他专业生活照料服务与包括轻度护理在内的特殊服务。
3、养老会所分时度假养老公寓
分时度假养老公寓提供客房+一定的社区居住体验服务。
4、康复医院
主要考虑方向为工伤康复、残疾人康复、脑瘫康复、儿童康复、术后康复、老年慢性病康复及养生康复等。
5、护理院
主要考虑方向为特色专业护理，利用康复医院的工伤、脑瘫、儿童、术后、老年慢性病等特色医疗，专门接收此类出院或出后长期护理人群，通过附设护理院，建立春华健康产业园连续性照护服务体系。
四、存在的风险
1、本事项涉及的春华健康产业园项目总体规划尚不构成实质性对外投资，下阶段，公司将在总体规划的基础上，根据市场情况及公司实际形成具体的项目实施方案。
2、本事项涉及的项目一期初步方案尚不构成实质性对外投资，下阶段，公司将在一期项目初步方案的基础上，编制详细的可行性研究报告，并根据相关法律法规及《公司章程》履行相应的审批程序和信息披露义务。项目一期初步方案能否付诸实施存在不确定性。
3、本项目暂未取得项目建设用地，能否取得项目建设用地尚存在不确定性。
五、对公司的影响
春华健康产业园项目系公司首个机构养老养生项目，开发该项目符合公司“医养融合的机构、社区、居家养老”业务发展战略。同时，本事项尚不构成实质性对外投资，不会对公司经营业绩产生影响。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
