加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2016年第三次会议决议公告

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-049

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会2016年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第三次会议通知于2016年11月18日提交各位参会人员，并于2016年11月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目》的议案。

根据公司战略规划及全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司（以下简称“阆中公司”）发展的需要，同意公司使用自有资金7688万元向阆中公司增资（其中不低于3900万元用于阆中公司增加注册资本，余额计入资本公积），在四川阆中市建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目，由阆中公司负责实施建设。该议案予以通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年11月24日披露的《关于全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的公告》（公告编号：2016-050）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2016年11月24日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-050

加加食品集团股份有限公司关于全资子公司

建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 建设项目概述

1、根据加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司（以下简称“阆中公司”）发展的需要，公司拟使用自有资金7688万元向阆中公司增资，由阆中公司负责实施建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目。

2、公司于2016年11月24日召开第三届董事会2016年第三次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的议案》。本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

4、本次投资尚需经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。

二、建设项目的基本情况

1、项目名称：年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目。

2、项目承办单位：加加食品集团（阆中）有限公司。

3、项目拟建地点：四川阆中市经济开发区。

4、建设周期：根据工程建设进度计划，建设期约一年。

5、项目投资总额及资金来源

本项目总投资约7688万元（其中不低于3900万元用于阆中公司增加注册资本，余额计入资本公积），本项目所需资金来源为公司自有资金。投资估算如下：

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6、项目效益估算

本项目建成后，将为公司带来新的利润增长点。经公司初步测算（基于目前市场数据预测），项目正常年产值为新增5270万元，达产后可相对产生利润1070万元/年，年折旧费为500万元/年，静态投资回报期为6.4年。

三、项目建设必要性

阆中公司始终坚持重品质、重创新的产品观念，经过四年的市场培育，阆中所辖西南市场销售不断攀升。公司实施“淡酱油战略”，提出调整优化产品结构，阆中公司生抽类高档酱油的比例不断上升，高端酱油新品的开发和规模生产受现有场地、装备水平、发酵工艺的制约，目前阆中公司的原油产能满足不了市场需求，高档酱油的生产全依靠从公司总部生产转运原油进行生产，生产成本和运输成本居高不下，且逐年上升。建设本项目是降低生产运输成本、开发生产高端优质酱油的需要、是促进公司发展的需要。

四、存在的风险

1、项目建设实施风险

本项目实施存在政府部门审批、资金投入、项目组织等风险，如相关不确定因素导致项目建设不能按期完成，将影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。

2、市场变化风险

本项目是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素，并结合公司多年的经营经验做出的。如市场环境发生变化，导致经济发展速度放缓、消费需求的萎缩以及公司的营销策略不能及时针对项目做出调整和优化，有可能也不利于本项目的实施和产能消化，而导致不能按期达到运营效果和预期效益。

五、项目实施后对公司的影响

根据对各方面情况分析和评估，预期该项目实施将有利于改变阆中公司高档酱油原油从公司转运的现状，降低成本，优化阆中所辖西南市场酱油产品结构，有利于优化公司生产布局，提高产品盈利能力，提高市场竞争力，能够对公司经营产生积极影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2016年第三次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2016年11月24日