酒鬼酒股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-42
酒鬼酒股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、酒鬼酒股份有限公司（下称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张儒平先生提交的书面辞职报告，张儒平先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张儒平先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢张儒平先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，张儒平先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。
为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长提名，董事会审查推荐，于2016 年 11 月 24日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任李文生先生为公司董事会秘书， 李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。
二、公司独立董事根据相关法律法规规定，为上述聘任发表了独立意见，认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定，同意聘任李文生先生为公司董事会秘书。公司独立董事意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、新聘公司董事会秘书李文生先生简介
李文生：1968年3月出生，大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任酒鬼酒股份有限公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理（兼证券事务代表）、品牌文化部经理。
四、联系方式
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特此公告
酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-43
酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年11月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任李文生先生为公司董事会秘书， 李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。
有关情况详见公司同时刊载在指定媒体上的《关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-44
酒鬼酒股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事李文生先生的书面辞职申请，由于工作变动原因，李文生先生不能继续担任公司职工监事职务。
公司监事会接受李文生先生辞去公司职工监事职务。
鉴于李文生先生的辞职导致公司职工监事成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工监事。在新任职工监事就任前，李文生先生仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履行职工监事的职责。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2016年11月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-45
酒鬼酒股份有限公司
关于更换公司持续督导专项工作保荐代表人的公告
酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）近日收到红塔证券股份有限公司通知：经红塔证券股份有限公司研究决定，自2016年11月2日起更换本公司非公开发行股票持续督导专项工作保荐代表人，原保荐代表人史哲元先生因离职，不再负责本公司的持续督导专项工作，现由保荐代表人曹晋闻先生接替担任本公司的持续督导专项工作保荐代表人，继续履行持续督导职责。
曹晋闻先生简介：红塔证券投资银行事业总部执行董事，保荐代表人，MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曹晋闻先生具备多年会计师事务所审计工作经验，从事投行工作后曾负责或参与马龙产业、10云投债、云煤能源、万通地产等公司的主承销、财务顾问、公司债券和企业债券等业务。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年11月24日
