湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第二次(临时)会议决议公告
证券代码：002549 证券简称：凯美特气公告编号：2016-054
湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于 2016 年 11月 18日提交各位参会人员，并于 2016 年 11月 28 日上午9:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司拟对全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）以债转股方式增加注册资本，安庆凯美特注册资本、实收资本由88,830,721.08元增加到173,830,000.00元,本次增资的84,999,278.92元由公司以债转股的方式出资。《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对审议的上述议案发表了《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次(临时)会议相关事项发表的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-055
湖南凯美特气体股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议于 2016 年 11月 18日提交各位参会人员，并于 2016 年 11 月 28日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的议案》。
公司拟对全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）以债转股方式增加注册资本，安庆凯美特注册资本、实收资本由88,830,721.08元增加到173,830,000.00元,本次增资的84,999,278.92元由公司以债转股的方式出资。经审核，监事会认为：公司对安庆凯美特实施以债转股形式增资，有利于增强安庆资金实力和市场竞争力，优化安庆凯美特资产负债结构，促进良性运营和可持续发展，符合公司战略发展规划及长远利益，不存在损害中小投资者利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、监事会决议。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2016年11月29日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-056
湖南凯美特气体股份有限公司
关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）以债转股方式增资，安庆凯美特注册资本、实收资本由88,830,721.08元增加到173,830,000.00元,本次增资的84,999,278.92元由公司以债转股的方式出资。
（二）本次增资的审批程序
2016年11月28日公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的议案》。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）增资方式和增资前后股权结构
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二、增资对象的基本情况
名称：安庆凯美特气体有限公司
统一社会信用代码/ / 注册号：91340800791871880H
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：安徽省安庆大观经济开发区内
法定代表人：祝恩福
注册资本：捌仟捌佰捌拾叁万零柒佰贰拾壹圆整
成立日期：2006年08月21日
营业期限：2006年08月21日至2036年08月20日
经营范围：生产和销售自产的食品添加剂（液体二氧化碳）及其他工业气体；危险货物运输（二类）；生产氢气、燃料气（甲烷、一氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建（由分支机构经营）。（以上依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，安庆凯美特(未经审计)资产总额27,032.22万元，归属于母公司股东权益12,177.44万元人民币，营业收入7,215.67万元人民币，净利润-151.70万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对安庆凯美特实施债转股形式增资，改善了安庆凯美特资产负债结构，增强了安庆凯美特的资金实力，有利于提升安庆凯美特在市场中的竞争力，提高抗风险能力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。
安庆凯美特为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2016年11月29日
