北京金隅股份有限公司
关于2015年非公开发行A股限售股上市流通的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2016－100

北京金隅股份有限公司

关于2015年非公开发行A股限售股上市流通的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 919,811,322股

●本次限售股上市流通日期为 2016年12月5日

一、2015 年非公开发行A股股票及限售流通的相关情况

经2015年10月28日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2336号）核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）在内的8名对象非公开发行人民币普通股A股554,245,283股（以下简称“2015年非公开发行”）。

本次发行新增股份已于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。2015 年非公开发行完成后，公司总股本由4,784,640,284股增至5,338,885,567股。

此次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，金隅集团认购94,339,622股股份，限售期为36个月，相应股份上市流通日预计为2018年12月3日。其他7股东合计认购459,905,661股股份限售期为12个月，相应股份上市流通日为2016年12月5日。

二、2015 年非公开发行后至今公司股本数量变化情况

2016年5月18日，公司2015年度股东周年大会审议通过了2015年度利润分配方案，包括以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，转增后公司股本由5,338,885,567股增至10,677,771,134股，资本公积转增股本事宜已于2016年7月实施完毕。

前述限售股数量变更为：金隅集团持有的94,339,622股限售股增至188,679,244股，其他7股东合计持有的459,905,661股限售股增至919,811,322股，转增的股份亦遵守上述限售安排。

三、相关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，前海人寿保险股份有限公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司、博时基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司等7名限售股股东均承诺，其认购的股份自发行结束后12个月内不得转让。除前述限售期承诺外，上述股东无上市流通特别承诺。

截至本公告日，上述股东均已严格履行相关承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司发表了如下核查意见：本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司同意公司本次有限售条件股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为919,811,322股，占公司总股本10,677,771,134股的8.61%，上市流通日期为2016年12月5日。本次限售股上市流通明细如下：

■

七、股本结构变动表

■

八、上网公告附件

第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于北京金隅股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日