江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-071
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年11月17日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第二十一次会议的通知。本次会议于2016年11月28日8:00在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、 审议《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》
为保障相关工作顺利开展，经董事长仲汉根先生、总经理季自华先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任孙永良先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
《江苏辉丰农化股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-072
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司于2016年11月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，根据《公司章程》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会同意聘任孙永良先生担任公司董事会秘书、副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任董事会秘书、副总经理发表了独立意见（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
附：孙永良先生简历
孙永良：男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。2006年6月加入本公司，现任公司投资与管理中心执行总监。
孙永良先生不持有公司股份（公司员工持股计划除外），与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙永良先生于 2011年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。
