南通江海电容器股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-061

南通江海电容器股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

（1）现场会议：2016 年 11月28日（周一）下午 2：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11月28日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 11月 27日下午15:00 至2016 年11月 28 日下午 15:00 中的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号五楼会议室；

4、会议方式： 现场结合网络投票方式

5、股权登记日：2016年11月23日；

6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份数量为241,005,430股，占公司有表决权股份总数的38.43%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数量为240,408,140股，占公司有表决权股份总数的38.34%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东计8人，代表股份数量为597,290股，占公司有表决权股份总数的0.0953％。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》

表决结果：240,682,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%，322,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%,0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：2,905,189股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.01%；322,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.99%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

2016年11月29日