株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１６－０６６
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知以送达、邮件、传真的方式于２０１６年１２月４日向各董事发出。会议于２０１６年１２月８日以通讯方式在七楼会议室召开。会议应出席的董事为 １１人，实际出席会议的董事 １１ 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，以 １１ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信提供６，０００万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体内容以公司与工商银行杭州高新支行签订的相关保证合同为准。
备查文件：《公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
２０１６年１２月８日
证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１６－０６７
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１６年１２月４日以送达、传真、邮件的方式发出，并于２０１６年１２月８日以通讯方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事５名，实到监事５名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由张兴仁主席主持，以 ５ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。
修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：《公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
２０１６年１２月８日
证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１６－０６８
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为全资子提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的业务发展，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）为杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信，提供６，０００万元连带责任保证。２０１６年１２月８日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、基本情况
公司名称：杭州华新机电工程有限公司
成立日期：２０００年６月２１日
注册地点：杭州市西湖区西斗门路３号天堂软件园Ａ幢１１Ｂ室
法定代表人：徐学明
注册资本：２０，１００万元
经营范围：生产：本公司开发的产品及配件；生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化控制系统，实物校验装置，电厂输煤系统及环保工程；设计、安装、调试：机电工程及配件等。
与公司关联关系：公司持有华新机电１００％的股权，为全资子公司。
２、主要财务指标情况（单位：万元）
■
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司华新机电向工商银行杭州高新支行申请综合授信，提供６，０００万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体内容以公司与工商银行杭州高新支行签订的相关保证合同为准。
四、董事会意见
本次为华新机电提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。华新机电为公司合并报表范围内的全资子公司，其财务状况稳定，资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保情况
截止本公告日，公司对外担保已审批的额度为１０，５００万元（含本次新增担保额度），实际发生的对外担保余额为１，６８９．７５万元，占公司２０１５年末经审计净资产的０．９６％，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
２０１６年１２月８日
