河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-049
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司2016年12月8日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议的通知，要求参会董事于2016年12月13日下午13：30时前以通讯表决的方式对第六届董事会第八次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的议案》；
内容详见公司对澳洲全资子公司追加补充流动资金的公告（2016-050）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于建设年产6900吨肉牛屠宰改扩建项目的议案》；
鉴于公司屠宰加工厂的厂房、设备是已使用十余年，现有生产条件已无法满足日常生产所需，为了扩大屠宰加工厂的生产规模及仓储能力，公司决定投资3,135万元对屠宰加工厂进行改扩建，在厂区原有空地上建设屠宰加工车间和综合仓储库房，建成后有利于对接澳洲投资，优化产业空间布局。项目所需资金为公司自筹解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-050
河北福成五丰食品股份有限公司
关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份或公司”）第六届董事会第八次会议于2016年12月13日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的议案》。公司前期在澳大利亚昆士兰州投资收购木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood农场及670兆升（Megalitres）高保证水配额。为了满足公司2017年度对澳洲现有牧场建设工作及日常经营管理的需求，公司将对澳洲全资子公司福成澳大利亚控股有限公司（Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd）追加补充流动资金3,700万元人民币，投资资金来源全部为公司自筹解决。
公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）追加投资子公司基本情况
1、公司名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
2、英文名称：Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
3、本次补充流动资金：3,700万元人民币，全部为公司自筹解决。
4、注册地址：澳大利亚新南威尔士州
5、经营范围：畜牧养殖及收购
6、股东出资情况：河北福成五丰食品股份有限公司100%出资设立。
截至2016年11月30日，福成股份已对该全资子公司投资2.96亿元人民币，其用于收购木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood四个农场、670兆升（Megalitres）高保证水配额、购进架子牛及基础扩繁母牛等累计支出5,996.75万澳元，目前格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood农场的地契还在办理过户中。
截止本公告披露日，该子公司主营业务收入309.19万元人民币，营业利润-166.98万元人民币。主要是农场运营时间较短，牧场内安格斯牛、和牛等肉牛育肥周期长，所以牧场现在没有实质性经营业绩；以及受近期人民币贬值影响，汇兑澳元导致了亏损。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司前期在澳大利亚昆士兰州投资收购了木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood农场及670兆升（Megalitres）高保证水配额。本次追加补充流动资金，主要是为了满足公司2017年度对澳洲现有牧场的建设工作及日常经营管理所需。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次追加补充流动资金，将有效提升前期投资的综合有效性，完善从畜牧到屠宰的生产经营链条，快速对接产品与产出并形成有效供给。
四、对外投资的风险分析
因澳大利亚的文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，以及受近期人民币贬值的影响，公司对外投资存在一定的汇率风险、经营风险以及政策性风险。为应对上述风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016年12月14日
