中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于高管辞职的公告

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-058

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月19日，公司董事会收到副总经理李月女士提交的书面辞职报告，李月女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。李月女士辞去副总经理职务后将不在公司担任任何职务。李月女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李月女士在担任公司高管期间勤勉尽责，公司董事会对李月女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一六年十二月十九日

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2016-059

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席3人，其他董事因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因公务出差未能参会；

3、 公司董事会秘书侯伟；总经理苏斌、总会计师范宝、副总经理王东、副总经理刘卫军等高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

在审议上述第1项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.1 条规定，公司控股股东中信国安集团有限公司以其本次委托数量345,657,419 股与持有公司股份数量为 125,523,012 股的公司参股股东中信国安投资有限公司回避了表决。

以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、邵丽娅

2、 律师鉴证结论意见：

新疆天阳律师事务所常娜娜律师和邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一六年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2016年12月19日