广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2017-001

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月4日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年12月30日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。经选举，董事郑任发先生当选为公司第八届董事会董事长。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、 、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年1月5日

附：郑任发先生简历

郑任发，1969年出生，研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005年12月-2013年1月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013年1月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长，2014年4月21日起，任本公司董事，2016年8月15日起，履行本公司董事长职务和法定代表人职责。