摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
2017-01-05
来源：上海证券报
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-001
摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知及相关会议资料于2016年12月30日以邮件、传真等方式向全体董事发出。截至2017年1月4日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰国先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》。
《摩登大道时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2017年1月修订）立即生效并实施。
【内容详见2017年1月4日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2017年1月修订）】
二、备查文件：
《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2017年1月4日
