江苏吴江农村商业银行股份
有限公司第四届董事会
第二十三次会议决议公告
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-005
江苏吴江农村商业银行股份
有限公司第四届董事会
第二十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2017年1月23日在公司总部三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2017年1月13日以电子邮件方式发出。陆玉根董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事15人，实到董事13人，其中沈孝丰董事书面委托唐林才董事代为出席会议并行使表决权，陈志明董事书面委托马耀明董事代为出席会议并行使表决权。列席的监事及高管人员共11人，会议符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于制定《2017年机构发展规划》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
二、关于制定《投资者关系管理办法》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
三、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
四、关于制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
五、关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
六、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
七、关于修订《独立董事制度》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任总行财务总监的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。（尹宪柱董事回避表决。）
同意聘任尹宪柱先生担任总行财务总监。
独立董事发表独立意见为：1、经审阅尹宪柱的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。2、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。3、我们同意聘任尹宪柱先生为总行财务总监，任期至公司第四届董事会届满之日止，并报监管部门资格核准。
尹宪柱，男，汉族，中共党员，1975年3月出生，山东广饶人，复旦大学工商管理硕士研究生学历，本科毕业于上海交通大学管理学院，中级经济师、英国特许公认会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。现任本行第四届董事会董事、计划财务部总经理，曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理。
尹宪柱先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。尹宪柱先生的任职资格尚待银行业监督管理部门核准，自银行业监督管理部门核准其任职资格之日起生效。
九、关于聘任证券事务代表的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
同意聘任张明先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
张明，男，汉族，中共党员，1984年8月出生，江苏吴江人。上海财经大学国际贸易硕士研究生，本科毕业于南京航空航天大学，金融学专业。现任本行董事会办公室副总经理。
张明先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司证券事务代表的情形。
本次会议还听取了《2016年度合规报告》、《2016年度内部审计工作报告》等报告。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-006
江苏吴江农村商业银行股份
有限公司第四届监事会
第十五次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2017年1月23日在公司总部三楼会议室召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事9名。会议由陆钰铭监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、监事会2017年工作计划
同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
会议还听取了《2016年度合规报告》、《2016年度内部审计工作报告》、《2016年度案件防控工作报告》。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
2017年1月24日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-007
江苏吴江农村商业银行股份
有限公司
关于聘任总行财务总监的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2017年1月23日召开，会议应到董事15人，实到董事13人，其中沈孝丰董事书面委托唐林才董事代为出席会议并行使表决权，陈志明董事书面委托马耀明董事代为出席会议并行使表决权。会议审议了《关于聘任总行财务总监的议案》，表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票，尹宪柱董事回避表决。会议同意聘任尹宪柱先生担任总行财务总监。尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。
独立董事对公司聘任总行财务总监发表如下独立意见：
一、经审阅尹宪柱的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
二、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、我们同意聘任尹宪柱先生为本行财务总监，任期至公司第四届董事会届满之日止，并报监管部门资格核准。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2017年1月24日
附
尹宪柱，男，汉族，中共党员，1975年3月出生，山东广饶人，复旦大学工商管理硕士研究生学历，本科毕业于上海交通大学管理学院，中级经济师、英国特许公认会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。现任本行第四届董事会董事、计划财务部总经理，曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理。
