深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第六次
会议决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-002

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议之会议通知、议案材料已于2017年1月19日通过邮件方式向公司全体董事送达，会议于2017年1月24日以现场结合通讯表决的方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘绍柏先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股(A股)4800万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2014年第三次临时股东大会会议授权，根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的有关条款进行补充完善。同时，公司将按照深圳市市场监督管理局的相关要求，办理注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，并将报深圳市市场监督管理局备案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子

公告编号：2017-003

深圳市景旺电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股(A股)4800万股，注册资本由36000万元增加至40800万元，于2017年1月6日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：

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根据公司于2014年9月15日召开的2014年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，根据证券监督管理机构的审核意见和本次发行并上市的具体情况对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商登记变更等相关手续。本次修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017年1月25日