华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议
（临时会议）决议公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-004

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议

（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时会议）通知于2017年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》

同意聘任吴峰宇先生担任公司财务副总监职务, 作为公司财务负责人负责公司财务工作，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年2月3日

附件：吴峰宇简历

吴峰宇简历

吴峰宇，男，1975年12月生，1999年8月参加工作，大学本科，会计硕士，西安财经学院会计学专业毕业，高级会计师，财政部全国会计领军人才。曾任上海东海船舶修造厂财会处处长助理、上海外高桥造船有限公司资财管理部副部长、上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长、江苏太平洋造船集团股份有限公司总会计师、上海现代建筑设计（集团）有限公司财务总监等职务。

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-005

华东建筑集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任

财务副总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监张桦先生提交的书面辞职报告，张桦先生因工作需要请求辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张桦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张桦先生任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2017年1月26日召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》，同意聘任吴峰宇先生为公司财务副总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

2017年2月3日