上海豫园旅游商城股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600655 证券简称：豫园商城公告编号：临2017-011

债券代码：122263 债券简称：12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为维护广大投资者利益，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日14:00—15:00 在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长徐晓亮先生，公司总裁梅红健先生，董事会秘书蒋伟先生，副总裁兼CFO谢学明先生及中介机构代表出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、请问这次注入的标的明细，尤其是标的之一复地集团，是复地集团整体注入还是其中的商旅文化项目注入前置审批有进展吗预计复牌时间谢谢！

答：各位投资者好！欢迎参加本次投资者说明会！

交易对方【上海复星高科技（集团）有限公司】、【浙江复星商业发展有限公司】涉及的标的资产主要包括：复地（集团）股份有限公司和上海星泓投资控股有限公司，两者均从事房地产开发业务，两者控股股东分别为上海复星高科技（集团）有限公司和浙江复星商业发展有限公司，实际控制人均为郭广昌先生。

交易对方【黄浦区国有资产监督管理委员会或其指定的对象】涉及的标的资产为黄浦区国有资产监督管理委员会控制的数家主营业务为房地产开发与经营的公司的股东权益。

本次交易涉及上海市黄浦区国有资产监督管理委员会旗下资产的注入，需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，公司已与有权部门关于本次交易相关情况进行了汇报与沟通，截至目前，尚未取得有权部门的正式书面审批意见。

为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。感谢您对公司的关心！

2、作为散户投资者，我们希望重组各方能本着多赢的宗旨对待这次重组，我们希望注入的资产能显著提高每股净资产，提升每股盈利水平！我们不欢迎过度增发股份而稀释我们原本微薄的股权！祝重组成功！

答：公司拟通过实施本次重大资产重组，为公司注入优质资产，以提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。感谢您对公司的关注！

3、上海证券交易所规定，重大资产重组一般最长不得超过5个月，是否可以理解为豫园商城最晚应在2017年5月20日前复牌

答：按照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十七条：除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。公司连续筹划重大资产重组事项，合计停牌时间不得超过5个月。

4、请问：复地（集团）股份有限公司和上海星泓投资控股有限公司是整体还是部分注入。谢谢。

答：您好！您的提问已在之前的回答中涉及。具体标的资产的范围尚未最终确定，最终具体确定标的资产的范围与金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判来确定。感谢您的关注！

5、美元最快下周就要再次加息。可能使全球利率上行货币收紧，目前大笔注入房地产资产，对豫园来说是否有风险。

答：您好！我们认为中国的房地产市场总体上来说是平稳有序的。同时，公司会充分考虑全体股东的利益，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。

6、本次重组预案何时公布注入多少资产，发行多少股票目前重组遇到什么问题导致无法复盘

答：本次重组方案尚未确定。自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，目前独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。

7、希望豫园的管理层能切实的为广大股东考虑，尽全力把这次重大资产重组搞成功，我们不在乎等待的时间，只要重组能成功，再长的停牌我们也愿意等，希望豫园能再创辉煌！

答：感谢各位股东对公司发展的支持！

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年3月11日