上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会2017年第一次临时会议决议公告

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—004

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第九届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2017年3月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会2017年第一次临时会议（现场结合通讯方式）的通知，并于2017年3月10日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于对全资子公司实施减资的议案》

为提高公司资金使用效益，公司拟对全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）实施减资。重庆一毛条注册资本为人民币7000万元，本次拟减少注册资本人民币3200万元，减资后，重庆一毛条的注册资本为人民币3800万元，仍为公司全资子公司。公司董事会授权经营班子具体办理相关事宜。

（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一七年三月十一日

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—005

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于对全资子公司实施减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

减资标的名称：上海一毛条纺织重庆有限公司

减资金额：人民币3200万元

一、减资事项概述

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）为本公司的全资子公司，成立于2007年4月，注册资本为人民币7000万元。因受经营环境不利因素影响，该企业连续亏损，经公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过，重庆一毛条自2015年1月起停产。（详见2015年2月4日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

为提高公司资金使用效益，公司拟减少重庆一毛条注册资本人民币3200万元，减资后，重庆一毛条的注册资本为人民币3800万元，仍为本公司的全资子公司。

2017年3月10日，公司第九届董事会2017年第一次临时会议审议通过了本项议案。（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）该事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成的重大资产重组事项。

二、减资标的基本情况

公司名称：上海一毛条纺织重庆有限公司

注册地址：重庆市丰都县名山镇白沙沱

注册资本：人民币7000万元

经营范围：原毛、毛条的生产、加工和销售；下脚毛的销售；纺织原料、针纺织品、服装、服饰的批发和销售；原毛、毛条、毛纺制品等货物的进出口【以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的须许可和审批后方可经营】

公司类型：有限责任公司（法人独资）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币 元

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注：2015年度数据经具有证券、期货从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2016]第110340号）；2017年1月数据未经审计。

三、减资对公司的影响

为继续推进公司产业结构调整、夯实资产质量，本次拟对重庆一毛条实施减资，这将有助于公司减少闲置资金、提高资金使用效益。本次减资事项不会改变重庆一毛条的股权结构，减资后，重庆一毛条仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

重庆一毛条减资完成后，公司拟对外转让该公司存量资产（土地、房产、生产设备）以进一步盘活资产，具体方案将另行提交董事会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一七年三月十一日