福建省青山纸业股份有限公司
关于授权向金融机构申请2017年度
综合授信额度的公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-030

福建省青山纸业股份有限公司

关于授权向金融机构申请2017年度

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 5 月5日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称 “公司”） 2016年年度股东大会审议通过了《关于授权向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、为顺利开展公司2017年度的结算融资业务，保证公司生产经营的正常周转，同意2017年度公司向以下各家商业银行申请年度综合授信额度，具体如下：

公司2017年度向商业银行申请综合授信额度总计人民币202,000万元，期限均为一年，其中：

1、中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度30,000万元。

2、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度27,000万元。

3、招商银行股份有限公司福州屏山支行综合授信额度5,000万元。

4、中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。

5、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度5,000万元。

6、国家开发银行股份有限公司综合授信额度20,000万元。

7、交通银行股份有限公司福建省分行综合授信额度30,000万元。

8、中信银行股份有限公司福州分行综合授信额度15,000万元。

9、广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。

10、厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度10,000万元。

11、福建海峡银行股份有限公司福州三山支行综合授信额度10,000万元。

12、中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度20,000万元。

13、兴业银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。

公司可在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议(含人民币流动资金借款，融资结算业务，票据等业务，不限转贷次数)；银行承兑汇票贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理； 在上述综合授信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用；各银行综合授信额度期限自相关合同签订之日起算。授权期限为自股东大会批准之日起至2018年5月31日止。

二、会议审议情况

2017年4月7日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于授权向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案》。2017 年 5 月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了该议案。

三、对公司的影响

公司向金融机构申请综合授信是公司业务发展和正常经营所需，有利于增强公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东利益。

四、备查文件

1、《福建省青山纸业股份有限公司八届六次董事会决议》

2、《福建省青山纸业股份有限公司2016年年度股东大会决议》

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二○一七年五月十日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-031

福建省青山纸业股份有限公司

关于聘请2017年度财务审计机构

和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 5 月5日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称 “公司”） 2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、多年以来，福建华兴会计师事务所(特殊普通合作) 一直为公司提供审计服务，且在多年的审计服务中全面履行了审计机构的责任与义务，能够对审计过程中注意到的会计核算、内部控制问题提出合理化建议，有效地促进了公司会计核算水平的提高和内部控制制度的完善。

二、福建华兴会计师事务所(特殊普通合作)在2016年度财务审计过程中能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。

三、根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2001]67号关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号----支付会计师事务所报酬及其披露》及其他有关规定，鉴于福建华兴会计师事务所(特殊合作伙伴)具有良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，经公司股东大会批准，公司聘请福建华兴会计师事务所(特殊合作伙伴)为公司2017年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为83万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计费用为30万元人民币。审计期间发生的差旅费由公司按实承担，之外的其他费用根据项目具体情况另行商定。

四、公司独立董事独立意见

1、经审查，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够独立、客观地为公司提供相应的审计服务，公司根据公司股东大会决议聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，决策程序符合规定。

2、鉴于福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)能够秉承客观、公正、独立的工作原则，及其对公司业务的充分了解，我们认为继续聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的财务审计和内部控制审计机构，这符合公司及股东的利益，且有利于密切双方的合作和工作效率的提高。

五、备查文件

1、《福建省青山纸业股份有限公司八届六次董事会决议》

2、《福建省青山纸业股份有限公司2016年年度股东大会决议》

3、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2016年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二○一七年五月十日