天津市房地产发展（集团）股份
有限公司2016年年度股东大会
决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-030
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司2016年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事王力先生、董事崔巍先生因公未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席3人，其中职工监事李春江先生因公未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议公司2016年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议公司2016年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议公司2017年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
10.01议案名称：选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.05议案名称：选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.06议案名称：选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.07议案名称：选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.00议案名称：审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01议案名称：选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.00议案名称：审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
12.01议案名称：选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：选举李越先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：选举李岩先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—031
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司九届一次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届一次董事会会议于2017年5月19日在公司会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事王力先生委托独立董事郑志刚先生、董事崔巍先生委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由熊光宇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事长；
2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年；
3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任杨新喆先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金静女士为公司总经济师，任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
（1）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：熊光宇
委 员：刘志远、王力、侯欣一、毛铁
（2）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：侯欣一
委 员：郑志刚、刘志远、熊光宇、毛铁
（3）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：郑志刚
委 员：侯欣一、刘志远、熊光宇、毛铁
（4）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。
主任委员：刘志远
委 员：王力、郑志刚、孙建峰、杨宾
6、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任丁艳女士担任公司证券事务代表，任期三年。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
熊光宇先生、毛铁先生、孙建峰先生、王子惠先生、杨杰先生、杨宾先生的简历详见2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天房发展八届二十九次董事会会议决议公告》。纪建刚先生、金静女士、杨新喆先生、丁艳女士简历如下：
纪建刚：男，1962年2月出生，本科，会计师、注册会计师。现任公司总会计师。曾任公司财务部部长。
金静：女，1966年4月出生，本科，高级经济师、高级统计师。现任公司总经济师，成本管理部部长。
杨新喆：男，1973年3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。
丁艳：女，1977年7月出生，本科。现任公司证券事务代表，董事会办公室、证券部主管。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—032
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司九届一次监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届一次监事会会议于2017年5月19日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名，其中职工监事李春江先生委托职工监事乔雯女士出席本次会议并行使表决权。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举赵伟峰先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一七年五月二十日
