浙江诚意药业股份有限公司
关于以“营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的公告
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-023
浙江诚意药业股份有限公司
关于以“营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别使用981.32万元、1010.30万元、1295.31万元、1328.39万元，累计4615.32万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）资金，向上海极富房地产开发有限公司（以下简称“极富房产”）购买虹桥富力悦都，位于中国富力虹桥十号申虹路988弄20幢9号7层701、702、703、704房，建筑面积分别为213.33m2、219.63m2、281.59m2、288.78m2，累计面积为1003.33平方米（具体面积以产权登记面积为准）。其中704房实施公司募投项目“营销网络建设项目”营销中心办公用房建设。
前述交易项下704房所需资金使用公司募投项目“营销网络建设项目”营销中心办公用房建设资金1328.39万元购买，701、702、703房拟使用公司自有资金3286.93万元购买。
公司已于2017年6月13日与上海极富房地产开发有限公司签订704房认购书，并于近日与同一交易方签订701、702、703房认购书，根据上
海证券交易所相关规定，该交易金额累计已达到披露标准。
前述交易金额累计未达到董事会审批权限，无需提交公司董事会审议。
前述交易未构成关联交易
前述交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司经营办公用房需要，提升公司整体运营环境和外部形象，提升公司在市场的竞争力，拟分别使用981.32万元、1010.30万元、1295.31万元、1328.39万元，累计4615.32万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）资金，向上海极富房地产开发有限公司（以下简称“极富房产”）购买虹桥富力悦都，位于中国富力虹桥十号申虹路988弄20幢9号7层701、702、703、704房。建筑面积分别为213.33m2、219.63m2、281.59m2、288.78m2，累计面积为1003.33平方米（具体面积以产权登记面积为准）。 其中704房实施公司募投项目“营销网络建设项目”营销中心办公用房建设。
前述交易项下704房所需资金拟使用公司募投项目“营销网络建设项目”营销中心办公用房建设资金1328.39万元购买，701、702、703房拟使用公司自有资金3286.93万元购买。
二、 交易对方的基本情况
1、名称：上海极富房地产开发有限公司
2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91310112062508758J
4、地址：上海市闵行区宁虹路1199号52幢2楼02室
5、法定代表人：张宁
6、注册资本：人民币20000万元
7、经营范围：房地产开发经营、物业管理，室内装潢，实业投资，销售建
筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、 交易标的基本情况
交易标的：虹桥富力悦都，该房屋位于中国富力虹桥十号申虹路988弄20幢9号7层701、702、703、704房。累计交易建筑面积总和为1003.33平方米 （具体面积以产权登记面积为准）。用地性质为：住办。该房屋已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，已经上海市闵行区住房保障和房屋管理局批准上市预售，预售许可证编号为：闵行房管(2015)预字0000559号。
四、交易的主要内容
（一）交易协议主要内容
公司拟向极富房产分别购买虹桥富力悦都，位于中国富力虹桥十号申虹路988弄20幢9号7层701、702、703、704，建筑面积分别为213.33m2、219.63m2、281.59m2、288.78m2（具体面积以产权登记面积为准），购房价分别为981.32万元、1010.30万元、1295.31万元、1328.39万元。具体价款以最终签署的购房合同为准，具体面积以产权登记面积为准。
（二）交易定价依据
前述交易的定价以上海市房地产市场价格为参考、由双方协商确定。
（三）资金来源
704房使用“营销网络建设项目”募集资金1328.39万元，701、702、703房分别使用公司自有资金。
五、前述交易对公司的影响
前述交易是基于公司经营和发展的需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于提升公司整体运营环境和外部形象，扩大营销队伍建设，更好地引进高端人才，扩大公司的经营规模，提升公司在市场的竞争力。该项目的购入将纳入公司固定资产，这对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。公司购买办公用房产是基于改善公司办公场所，满足日常办公需求，并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。
六、募集资金基本情况及募集资金使用计划
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,130万股，每股发行价格15.76元，募集资金总额33,568.80万元，募集资金净额28,019.83万元。上述募集资金全部到位，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2017年3月10日出具“中汇会验[2017]0546号“《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金到账前，公司根据实际需要使用自筹资金进行募集资金投资项目建设。募集资金到账后，公司根据相关法律、法规对募集资金使用专户储存，专项管理，有序投入各项目建设。
上述交易中704房面积288.78平方米用于实施公司募投项目“营销网络建设项目”营销中心办公用房建设，拟使用公司募投项目“营销网络建设项目”专项募集资金约1328.39万元，该募集资金的使用是募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金的投向、损害股东利益的情形。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2017年7月12日
