康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-027

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

一、 会议审议通过了《关于控股子公司持股比例变动的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2017-028号公告。

表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

二、审议通过了《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向湖北天欣木结构房制造有限公司出租房屋的议案》

因湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“湖北天欣”）日常经营所需，本公司全资子公司康欣科技拟与湖北天欣签署租赁合同，将康欣科技位于汉川市经济开发区新河工业园路19号的厂房和办公室出租给湖北天欣使用，租赁期限为三年；参考汉川市经济开发区的租赁市场行情，租赁费为厂房9元/平方/月，办公室18元/平方/月。

表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2017年7月12日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017－028

康欣新材料股份有限公司

关于控股子公司持股比例变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 相关情况变化说明

因业务发展需要，湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“湖北天欣”）的原股东施军、陈建祥、何滔、黄磊等人拟将其持有的湖北天欣的全部股权转让给湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“健欣合伙”），具体为：施军将其持有的湖北天欣的20%的股权（对应认缴出资额2,000万元，其中实缴出资额400万元）以400万元的对价转让给健欣合伙；陈建祥将其持有的湖北天欣的5%的股权（对应认缴出资额500万元，其中实缴出资额160万元）以160万元的对价转让给健欣合伙；何滔将其持有的湖北天欣的10%的股权（对应认缴出资额1,000万元，其中实缴出资额200万元）以200万元的对价转让给健欣合伙；黄磊将其持有的湖北天欣的3%的股权（对应认缴出资额300万元，其中实缴出资额60万元）以60万元的对价转让给健欣合伙。

就该等股权转让事宜，本公司的全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“康欣科技”）作为湖北天欣的股东，拟放弃上述股权的优先购买权。

二、 子公司新增股东情况介绍

湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）是由普通合伙人和有限合伙人组成的有限合伙企业；经营范围为“企业管理咨询”；经营场所位于湖北省汉川市经济技术开发区新河工业园路19号2幢4楼415室；共有合伙人5名，其中普通合伙人1名，有限合伙人4名，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。

各合伙人的出资总额为5,760万元，认缴的出资额如下：

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三、 子公司股权结构变化情况

本次增资，健欣合伙对湖北天欣增资1960万元，康欣科技对湖北天欣增资40万元，湖北天欣的注册资本从10000万元增至12000万元，康欣科技放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权，股权比例由62%变更为52%，仍是湖北天欣的控股股东。新股权结构如下：

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四、 本次交易对公司的影响

湖北天欣目前处于业务开拓期，所从事的装配式木结构建筑设计、生产、制造与销售业务需要进一步加大投入，以促进公司高起点、高标准地开拓市场，并快速在行业中建立领先优势。因此健欣合伙和康欣科技拟对湖北天欣增资。在本次增资中，为充分激发其他创始股东和湖北天欣管理层的积极性，促使其向湖北天欣投入更多的资源、精力和智慧，更好地服务于湖北天欣的长远发展规划，加速业务发展和市场开拓，实现公司投资项目的战略目标，健欣合伙拟增加对湖北天欣的持股比例，康欣科技拟放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权。

上述股权转让和增资完成后，康欣科技持有湖北天欣的股权比例将由62%变更为52%，仍是湖北天欣的控股股东。

本次股权转让和增资完成后，不会对康欣科技财务状况及生产经营造成重大影响。

康欣新材料股份有限公司董事会

2017年7月12日