浙江大东南股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2017-059
浙江大东南股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月20日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月19日下午15：00至2017年7月20日下午15：00。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权的股份数为550,180,612股，占公司有表决权股份总数的29.29%，其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数546,915,292股，占公司有表决权股份总数的29.12%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共16人，代表股份数3,265,320股，占公司有表决权股份总数的0.1738%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共19人，代表股份数22,628,920股，占公司有表决权股份总数的1.2047%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意548,971,312股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%；反对1,209,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2198%；弃权0股。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,419,620股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.66%；反对1,209,300股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.344%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师名字：王萌、魏小江
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-060
浙江大东南股份有限公司
关于全资子公司转让参股公司
股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司以人民币17,595.56万元的价格将杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）持有的杭州易商大东南实业发展有限公司（以下简称“杭州易商”）40%股权转让给GOLDEN OVERSEAS HOLDINGS（HK）LIMITED（以下简称“本次股权转让”），具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-025）。
近日，本次股权转让变更登记手续已在杭州市余杭区市场监督管理局办理完成。本次股权转让完成后，杭州高科将不再持有杭州易商股权。至此，此次股权转让过户手续办理完毕。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年7月21日
