江苏玉龙钢管股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-040

江苏玉龙钢管股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”或“玉龙股份”）因筹划处置部分钢管业务相对应的机器设备、土地、厂房等相关资产，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年6月23日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年7月7日起进入重大资产重组停牌，公司股票自2017年6月23日起连续停牌不超过1个月（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自2017年6月23日起算）。具体内容详见公司于2017年6月23日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）、《江苏玉龙钢管股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-033）、《江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-034）、《江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

公司本次重大资产重组可能涉及的交易对手方主要为公司的关联方，预计构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易方式涉及重大资产出售。

（三）标的资产情况

本次公司拟处置部分钢管业务相关的资产、负债（含土地使用权、房屋建筑物、机器设备、存货、应收账款、预付款等）。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告日，本次重组的进展情况如下：

（一）停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，尚未签订重组框架协议或意向协议；

（二）公司已与独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构达成初步服务意向，尚未签订有关协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的各项工作正在推进中，重组方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证及完善，此外本次重组可能涉及境外资产，相关尽职调查、审计、评估等相关工作程序较为复杂，工作量较大，难以在短期内完成，因此，本公司股票申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于本次重大资产重组仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年7月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体和网站，本公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2017年7月21日