商赢环球股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球公告编号：2017-158
商赢环球股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，董事朱玉明先生、范瑶瑶女士、理查德·斯奈德 Richard Sneider先生、理查德·柯恩 Richard Cohen先生、林志彬先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林钧先生、卜峰平先生因公务原因未能
出席会议；
3、 董事会秘书陈海燕女士出席会议；副总经理、财务总监李森柏先生、副总经理张子君女士、副总经理俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于环球星光与交易对方签署附条件的《资产购买协议 ASSET PURCHASE AGREEMENT》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于为子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于调整董事及独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于调整监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-12 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的2/3 以上通过；对其他议案作出的决议为普通决议，获得经出席会议股东持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所
律师：蒋晨曦、唐韵律师
2、 律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
商赢环球股份有限公司
2017年8月8日
