福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-031

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李秋云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于变更经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。其中议案3获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、袁月云

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

福建坤彩材料科技股份有限公司

2017年8月16日