广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-080

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议会议通知和材料已于2017年9月20日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年9月25日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据2017年限制性股票激励计划实施情况及2017年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本次工商变更登记完成后，公司注册资本将增加至人民币8,938.4万元。修订后的《公司章程》详见 2017年9 月27日公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司章程》。

三、上网公告附件

1、《广东松发陶瓷股份有限公司章程》

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年9月27日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-081

广东松发陶瓷股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订公司

章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年9月25日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。根据2017年限制性股票激励计划实施情况及公司2017年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

变更前：注册资本人民币8,800万元

变更后：注册资本人民币8,938.4万元

公司第三届董事会第四次会议已审议通过了《关于向广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字【2017】G16042070131号《验资报告》，截至2017年8 月23日止，公司已收到曾文光等75名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币22,628,400.00元，全部以货币出资。

公司本次增资前注册资本为人民币88,000,000.00元，实收资本（股本）人民币88,000,000.00元，截至2017年8月23日止，变更后的注册资本人民币89,384,000.00元，累计实收资本89,384,000.00元。

本次限制性股票激励计划授权登记的限制性股票为138.4万股，已于2017年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。 具体内容详见公司于2017年9月 15日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定媒体披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

二、修订《公司章程》部分条款

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司2017年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2017 年9 月27日公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《广东松发陶瓷股份有限公司章程》。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年9月27日