甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于第三届董事会
第十四次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-014
甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于第三届董事会
第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2017 年10 月16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间 2017 年 10 月 22 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-016号公告；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、 审议通过了《关于制定〈蓝科高新选聘经理层副职办法〉的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
●备查文件：
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2. 蓝科高新选聘经理层副职办法。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十三日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新编号：临2017-015
甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于第三届监事会
第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2017 年10 月16 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2017 年 10 月 22 日。会议应参加表决的监事3 人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-016号公告；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
●备查文件：
1.第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月二十三日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-016
甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于投资设立上海
路泓机械有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资设立公司名称：上海路泓机械有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
● 投资金额：5,000万元
● 特别风险提示：本事项为新设公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、 投资概述
2017年10月22日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，以9票赞成审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》，同意公司以上海基地西区土地厂房等资产的其中5,000万元作为资本金投资设立上海路泓机械有限公司。
根据国务院国资委、国机集团“瘦身健体，提质增效”工作的总体部署，为盘活公司存量资产，提高现有资产利用率，公司拟以上海基地西区土地厂房等资产为资本，投资设立上海路泓机械有限公司，公司上海基地西区土地厂房等资产初步评估价值约为12,500万元（以第三方评估机构出具的最终评估报告值为准），公司拟用其中5,000万元作为资本金投资设立公司，剩余部分作为公司资本公积。
拟设公司名称：上海路泓机械有限公司，注册资金5,000万元。
本次拟投资设立上海路泓机械有限公司不构成重大资产重组，也不存在关联交易情况。
二、 投资主体介绍
上海蓝滨石化设备有限责任公司，是依据中华人民共和国法律，已在中国上海市注册成立的企业法人。
住所：上海市金山区干巷镇荣昌路505号
法定代表人：张延丰
注册资本：29,800万元
主营业务：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。
三、 投资标的基本情况
公司名称：上海路泓机械有限公司
住所：上海市金山区吕巷镇和平村3150号
注册资本：5,000万元
主营业务：机械成套设备的销售；石油钻采设备，金属结构件，非金属加工设备的销售，房屋及场地出租。
四、 拟设公司对蓝科高新的影响
近年，国机集团提出“瘦身健体，提质增效”工作的要求，结合我公司资产和经营情况，合理利用部分资产，转移经营风险，瘦身健体，轻装上阵，对公司发展十分必要。
在过去的十几年，公司快速发展，固定资产迅速增加，随着上海三期建成投产，截止目前，公司固定资产原值近12.5亿元，净值约10亿元，折旧费用高位运行，重负不堪。
为使生产管理更加集约化，缩短转序距离，减少转序成本，公司上海三期建成投产后，原上海西厂区的大部分生产功能和生产任务转移搬迁至能力更强的三期，因而，西厂区的大部分厂房处闲置状态，在可预见的未来，这部分的生产功能仍不会太强。
利用这部分资产设立公司，积极寻求合适的投资者，开展新合作，开拓新业务，择机实施股权转让，以资产换资本，盘活存量资产，降低公司目前居高不下固定资产折旧费用负担，有利于公司健康发展。
五、本次投资的风险分析
本次投资符合公司发展规划的需要，但在实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，力争获得良好的投资回报。本次投资为新设公司，尚需得到工商行政管理部门核准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
●备查文件：
1.第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十三日
