武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司签订特别重大合同的
公 告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-030
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司签订特别重大合同的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●合同类型及金额：供用水合同。申报用水量为15,000吨/日-30,000吨/日，实际用水量以结算量为准。暂定价格为3.39元/吨（包含基本水费、污水处理费及税费）
●合同生效条件：甲乙双方盖章后生效
●合同履行期限：2016年10月15日至2021年10月14日
●对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行将对公司本年度供水业务收入产生积极影响。
一、审议程序情况
2017年10月23日公司以通讯方式召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
二、合同概况和对方当事人情况
（一）、合同概况
近日，公司和武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）签订了供用水合同，向武汉天马供应工业用水。合同甲方为公司，乙方为武汉天马。
申报用水量：15,000吨/日-30,000吨/日，实际用水量以结算量为准。
供水价格：暂定价格为3.39元/吨（包含基本水费、污水处理费及税费）
（二）、合同对方当事人情况
名称：武汉天马微电子有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号
法定代表人：成为
营业范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
注册资本：778,000万元人民币
武汉天马与公司及控股子公司之间不存在关联关系，武汉天马2016年末总资产为10,095,914,865.84元，净资产为7,833,013,310.00元，2016年度营业收入为4,380,280,851.36元，净利润14,284,257.14元。
三、合同主要条款
水费支付方式：银行转账
支付币种：人民币
合同履行期限：2016年10月15日至2021年10月14日
合同生效条件：甲乙双方盖章后生效
违约责任：1、除不可抗力或意外事件，或政府行为，或计划停电，或供水设施损坏外，由甲方造成停水、降压等，使乙方受到直接损失的，甲方承担赔偿责任。2、除紧急情况外，甲方维修、检修供水设施应提前24个小时告之乙方，未告之所造成的直接损失，由甲方承担赔偿责任。3、乙方应保持均衡用水，因生产调整需增、减小用水量（水量增、减20%以上），或计划停水应在24小时之前通知甲方。未告之所造成的甲方直接损失，由乙方承担赔偿责任。4、乙方逾期不结清水费超过60天的，将参照武汉市供水行业收取滞纳金或有权中止供水。
争议解决方式：甲、乙双方因本协议或履行本协议发生争议的，可友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向供水发生所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同履行对公司的影响
（一）、合同履行预计将对公司供水业务营业收入有积极影响。
（二）、合同履行不会导致公司对合同对方形成依赖，对公司独立性不构成影响。
五、合同履行的风险分析
(一)、合同双方履约能力良好。
（二）、武汉天马实际用水量和申报用水量之间可能存在差异，具有一定的不确定性。
（三）、在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-031
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司控股子公司开展委托
理财业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
●过去12个月公司与武汉华虹科技投资管理有限公司累计交易金额为200万元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为200万元。
一、委托理财暨关联交易概述
公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称“葛化建筑”）拟利用自有资金290万元购买华虹哲学1号私募投资基金，该基金的管理人为武汉华虹科技投资管理有限公司（以下简称“华虹科技”）。华虹科技是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
过去12个月公司与武汉华虹科技投资管理有限公司累计交易金额为200万元元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为200万元。
二、关联方介绍
（一）、关联方关系介绍
华虹科技是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
（二）、关联方的基本情况
名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：洪山区关山二路1号
法定代表人：郭唐明
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2000年12月29日
营业期限：2000年12月29日至2050年12月28日
经营范围：投资管理（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2016年12月31日，武汉华虹科技投资管理有限公司总资产170,090,344.06元，净资产84,808,015.81元。2016年度营业收入为432,742.11元，净利润为443,893.62元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）、交易标的
1、交易的类别：本次交易属于委托理财类别
2、交易的定价原则和方法：交易定价参照市场同类业务通用标准，价格公允合理。葛化建筑认购价格与该基金其他认购人认购价格一致。
四、委托理财暨关联交易的基本情况
（一）、华虹哲学1号私募投资基金基金合同的主要条款
1、购买金额：290万元
2、基金类型：非公开募集投资基金
3、基金运作方式：开放式
4、基金的投资范围：股票、新股申购、新三板、债券、债券回购等法律法规允许基金投资的投资品种
5、基金的存续期限：成立之日起10年，基金到期前，经基金委托人、管理人及托管人协商一致可以展期或提前结束。
6、基金封闭期：基金成立后6个月内
7、基金管理人：武汉华虹科技投资管理有限公司
8、基金托管人：中信证券股份有限公司
9、预期收益率：浮动收益
（二）、敏感性和风险性分析
华虹哲学1号私募基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、关联交易的目的和对公司的影响
在不影响日常业务正常开展以及保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东创造更大的价值。该项关联交易预计对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。该项关联交易不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可，发表了同意的独立意见；
2、2017年10月23日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。
3、独立董事的独立意见：
控股子公司委托关联方理财事宜有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求。
七、截至本公告日，公司购买理财产品(不含本次)的余额为2,700万元。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）独立董事独立意见；
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-032
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年10月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第八次会议于2017年10月23日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司签订特别重大合同的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《 武汉祥龙电业股份有限公司关于公司签订特别重大合同的公告》。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(二) 审议通过《关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《 武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的公告》
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一 致同意本项议案。
本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年10月23日
