奥维通信股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2017-046

奥维通信股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2017年11月12日——2017年11月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1．会议出席的总体情况

参加本次股东大会的股东和股东代表共4名，代表的股份67,898,100股，占公司总股本的19.0297%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表1名，代表股份67,875,000股，占公司总股本的19.0233%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0065％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份23,100股，占公司股份总数0.0065％。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

议案1.00 《关于向关联方借款的议案》

总表决情况：同意67,897,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％;弃权0股。关联股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意22,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.2381％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所王肖东、冯玫律师出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；

2．北京市海润律师事务所关于奥维通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一七年十一月十三日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－047

奥维通信股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日收到公司股东杜方先生通知，获悉杜方先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告日，杜方先生共持有本公司股份67,875,000股，占公司总股本的19.02%；其中累积质押股数为54,200,000股，占公司总股本的15.19%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十三日