陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-048

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年11月27日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 11 月 11 日公告了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047），经事后审查，因工作人员理解错误，将通知中议案 1《关于增加2017年度日常关联交易的议案》与议案2《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》列为股东大会特别决议议案，现将该议案1、议案2更正为股东大会普通议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于2017年11月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年11月27日14 点 00分

召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月27日

至2017年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年11月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。