广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-033

广东佳隆食品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2017年11月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2017年11月23日，会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司在原经营范围中增加“国内贸易；货物及技术的进出口业务”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2017年11月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017年12月12日(星期二)下午2:30在公司三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

具体内容详见2017年11月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年11月23日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-034

广东佳隆食品股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司在原经营范围中增加“国内贸易；货物及技术的进出口业务”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、增加后的经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况

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最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记经营范围变更为准。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年11月23日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-035

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、公司第五届董事会第二十一次会议于2017年11月23日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月12日(星期二)下午2:30

（2）网络投票时间：2017年12月11日—2017年12月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月11日15:00至2017年12月12日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2017年12月4日

6、会议出席对象

（1）截至2017年12月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案：

（1）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案内容详见2017年11月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

1、登记时间：2017年12月5日—2017年12月6日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

（2）联系人：林浩龙

（3）电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二0一七年十一月二十三日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月12日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月11日下午3：00，结束时间为2017年12月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东佳隆食品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：