北讯集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-183

北讯集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月04日14：00

（2）网络投票时间：2017年12月03日—2017年12月04日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月04日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月03日15：00至2017年12月04日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长郝晓晖先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量529,780,988股，占公司股份总数1,087,191,760股的48.7293%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份数量529,739,798股，占公司股份总数1,087,191,760股的48.7255%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量41,190股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0038%；

（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份数量48,367,614股，占公司股份总数1,087,191,760股的4.4489%。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

1、关于发行中期票据的议案;

表决结果：同意529,780,988股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意48,367,614股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、关于对外担保的议案;

表决结果：同意529,780,988股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意48,367,614股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所孙般律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2017年第八次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日