安阳钢铁股份有限公司
2017年第九次临时董事会会议（传真）决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－071

安阳钢铁股份有限公司

2017年第九次临时董事会会议（传真）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2017年12月15日向全体董事发出了关于召开2017年第九次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2017年12月21日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于变更优化布局产能置换》的议案：

为贯彻落实国家、河南省供给侧改革的政策精神，公司于2017年第七次临时董事会会议审议通过了《公司关于优化布局产能置换》的议案，拟淘汰置换公司在安阳地区的部分钢铁产能，并与周口市及社会有关单位合资合作设立混合所有制公司，承接公司及河南省内外有关出让置换钢铁产能，在周口港口物流产业集聚区内建设新的钢铁项目。

现根据项目发展规划及公司实际情况，产能置换主要内容拟变更如下：

变更前：

拟于置换项目建成前，分阶段、按计划淘汰位于安阳市的公司3座450m3高炉和3座35吨转炉、1座2200 m3高炉，合计炼铁产能352万吨、炼钢产能180万吨；在周口市易地置换, 分阶段、按计划建设1座1860 m3高炉，1座100吨转炉，1座100吨电弧炉，1座2000 m3级高炉及配套设施。

变更后：

拟于置换项目建成前，分阶段、按计划淘汰位于安阳市的公司3座450 m3高炉和3座35吨转炉，合计炼铁产能165万吨、炼钢产能180万吨；在周口市易地置换, 分阶段、按计划建设1座1860 m3高炉，1座155吨转炉及配套设施。

公司将严格按照相关规定和程序完成产能置换方案的制定及实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年12月21日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－072

安阳钢铁股份有限公司

2017年第八次临时监事会会议（传真）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2017年12月15日向全体监事发出了关于召开2017年第八次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2017年12月21日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于变更优化布局产能置换》议案。

监事会认为：本次变更优化布局产能置换贯彻落实了国家、河南省供给侧改革的政策精神，并结合了项目发展规划和公司实际情况，符合公司经营发展需要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2017年12月21日