安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第八次会议（通讯方式）决议
公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-021

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第八次会议（通讯方式）决议

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年12月22日以通讯的方式召开，会议通知于2017 年12月20日以书面方式专人送达和邮件方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司青岛分公司的议案》

公司通过充分的市场调研，拟将山东青岛勘察设计市场作为重点开拓区域之一，并将青岛作为突破口，进一步深化和推进华北地区勘察设计市场的发展，为进一步拓展市场区域，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司青岛分公司（拟定名称，以工商注册名称为准）。

该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案审议通过。

（二）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司综合管廊规划设计分院的议案》

根据公司战略规划，为进一步优化、完善公司业务布局，推进业务多元化和规模提升，结合公司生产经营需要，同意公司将原市政分院所属专业工作组“综合管廊规划设计研究所”与市政分院分离，成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司综合管廊规划设计分院（拟定名称，以工商注册名称为准）。

该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司城市空间与环境设计分院的议案》

根据公司战略规划，为进一步拓展城市空间与环境相关业务领域，推进业务多元化发展，结合市场发展需求，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司城市空间与环境设计分院（拟定名称，以工商注册名称为准）。

该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2017年12月23日