百大集团股份有限公司
关于董事、执行副总经理辞职的公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2017-027
百大集团股份有限公司
关于董事、执行副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢炳相先生递交的辞职报告。谢炳相先生因个人原因，提请辞去其担任的公司董事、执行副总经理职务。辞去上述职务后，谢炳相先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢炳相先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。
董事会对谢炳相先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
股票代码：600865股票简称：百大集团编号：临2017-028
百大集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月19日以短信和邮件的方式发出通知。于2017年12月22日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经理，主持公司日常经营工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董振东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。
二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会审计委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
附件：董振东先生个人简历
董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限公司第九届董事会董事，曾任西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长、投资部总经理等职务。
