中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

股票代码：600871 股票简称：石化油服 编号：临2017－052

中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为9,224,327,662股，占本公司总股本的65.22%。

●本次限售股上市流通日期为2018年1月2日。

一、 本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为本公司重大资产重组之非公开发行限售股，具体情况如下：

1. 核准时间

2014年12月18日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（前称中国石化仪征化纤股份有限公司，以下简称“本公司”或“石化油服”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1370号），核准本公司向中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）重大资产出售、向中国石化定向回购股份及向中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

2. 股份登记

2014年12月31日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次重大资产重组中向石化集团非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续。

3. 锁定期安排

本次重大资产重组中，本公司向石化集团非公开发行的股份自本次发行完成之日起36个月不得转让。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年3月3日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次重大资产重组中向迪瑞资产管理（杭州）有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）、东海基金管理有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司7名符合条件的特定投资者非公开发行1,333,333,333股股票募集配套资金的股份登记手续。变更完成后，本公司总股本变更为14,142,660,995股。

三、 本次限售股上市流通相关承诺

本次重大资产重组中，石化集团承诺其认购的本次发行股份自完成登记之日起36个月不得转让。

本次申请上市流通的限售股股东石化集团严格遵守了上述承诺。

本次申请上市流通的限售股股东石化集团无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

本公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司对本次限售股上市流通事项的核查意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，联席独立财务顾问经核查后认为：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、石化油服本次解禁限售股份持有人不存在违反其在公司重大资产重组中作出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，石化油服关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为9,224,327,662股，占本公司总股本的65.22%，本次限售股上市流通日期为2018年1月2日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

（单位：股）

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七、 股本变动结构表

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八、 上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2017年12月22日