宏昌电子材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-002

宏昌电子材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为等值人民币7千万元；累计为其担保金额为等值人民币7千万元（含本次担保）

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月30日于上海证券交易所网站披露2017-010《宏昌电子关于为全资子公司提供担保的公告》。公司全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为满足建厂资金需求，拟向交通银行广州白云支行申请固定资产贷款额度等值人民币6千万元整，公司为上述综合授信额度提供连带保证责任担保。

经珠海宏昌与交通银行广州白云支行协商申请，固定资产贷款额度由6千万元提高至7千万元（即原6千万元额度不执行），公司拟为上述等值人民币7千万元综合授信额度提供连带保证责任担保。

2018年1月3日公司第四届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》。本次为珠海宏昌提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

珠海宏昌成立于2008年9月8日，注册资本4,348万美元，法定代表人林瑞荣，注册地珠海市高栏港经济区石化七路1916号，经营范围生产和销售自产的电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，珠海宏昌总资产为50,123.28万元，净资产23,355.97万元，2016年度珠海宏昌实现营业收入415.85万元，净利润91.58万元。

公司持股珠海宏昌比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司珠海宏昌和交通银行广州白云支行签署《固定资产贷款合同》，向贷款人取得固定资产贷款额度等值人民币7千万元整。根据贷款人的要求，公司就上述固定资产贷款额度提供连带保证责任担保。

四、董事会意见

董事会意见：公司对全资子公司珠海宏昌具有实质控制权，为全资子公司珠海宏昌提供担保，担保风险可控。基于珠海宏昌建厂资金需求，为保证资金周转，公司同意为该融资业务提供担保。

独立董事意见：本次担保事项的被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

截止本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为等值人民币7千万元（含本次公告担保金额，占最近一期经审计净资产的6.80%，公司无逾期担保。

特此公告

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2018年1月4日