成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十五次临时
会议决议公告
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-4
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十五次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第五十五次临时会议通知于2018年3月12日以书面等方式发出，本次会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于倍特期货有限公司设立风险管理子公司的议案》。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于倍特期货有限公司设立风险管理子公司的公告》（公告编号：2018-5）。
会议以8票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于设立股权投资基金管理公司的议案》。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于设立股权投资基金管理公司的公告》（公告编号：2018-6）。
会议以8票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该议案。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-5
成都高新发展股份有限公司
关于倍特期货有限公司设立
风险管理子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为促进公司子公司倍特期货有限公司（以下简称“倍特期货”）的长远发展，经公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过（相关事项详见本公司于同日发布的该次会议决议公告），同意由倍特期货现金出资6,000万元设立风险管理子公司，开展风险管理业务。
本次倍特期货设立风险管理子公司事项无需公司股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立的风险管理子公司的基本情况
（一）公司名称：上海倍金资本管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
（二）注册资本：6,000万元
（三）注册地点：上海浦东新区
（四）企业类型：有限责任公司
（五）业务范围：仓单服务、合作套保、定价服务、基差交易等国家法律法规允许经营范围内的业务。
（六）出资方式：倍特期货以自有资金人民币6,000万元出资，持股比例100%。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2017年11月15日，经公司第七届董事会第五十一次临时会议审议同意，倍特期货注册资本由2亿元增加至3.2亿元（相关内容详见2017年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告》），为下一步择机设立风险管理子公司开展风险管理业务创造条件。目前，倍特期货资本金已增资到位，具备设立风险管理子公司条件。设立风险管理子公司，顺应期货行业创新业务发展趋势，有利于倍特期货在传统经纪业务之外拓展业务领域，增加利润重要来源点，提升其综合竞争力，为倍特期货的长远发展打下坚实基础。本次投资将会对公司未来的经营成果、财务状况产生积极影响。
风险管理子公司设立后，可能面临行业竞争、运营管理等风险。倍特期货将把现有成熟的管理内控体系以及针对风险管理业务所专门建立的风险防范措施有效落实到风险管理子公司，促进其稳健发展并力争获得良好的投资回报。
公司将及时披露风险管理子公司设立后续进展情况。
四、备查文件
第七届董事会第五十五次临时会议。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-6
成都高新发展股份有限公司
关于设立股权投资基金
管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
经公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过（相关事项详见本公司于同日发布的该次会议决议公告），同意由公司子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）以现金出资700万元与股权投资基金管理公司管理团队成立的有限合伙企业出资300万元共同发起设立股权投资基金管理子公司。
本次设立股权投资基金管理公司事项无需公司股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将严格按照有关法律法规完成股权投资基金管理公司的设立工作。
二、拟设立的股权投资基金管理有限公司的基本情况
（一）公司名称：成都高新股权投资基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
（二）注册资本：1,000万元
（三）注册地点：成都高新区
（四）企业类型：有限责任公司
（五）业务范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理等国家法律法规允许经营范围内的业务。
（六）出资结构和方式：
按照股权投资基金管理公司的市场化通行做法，由倍特投资和股权投资基金管理公司管理团队成立的有限合伙企业共同以自有资金出资设立。
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注1：股权投资基金管理公司的管理团队主要通过市场化招聘。有限合伙企业尚未成立，有限合伙企业的出资人全部为股权投资基金管理公司的管理团队核心成员，将严格限定为按照《深圳证券交易所股票上市规则》与高新发展不构成关联关系的非关联方，因此本次投资不会构成关联交易。
（七）设立后的股权结构图：
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三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
当前正在开发建设的成都天府国际空港新城，是四川省和成都市的重要战略部署，是在成都市“东进”战略下依托成都第二座国际机场——成都天府国际机场综合交通枢纽重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。按照相关规划，成都天府国际空港新城总规划面积约483平方公里，将以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战略性新兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。成都天府国际空港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立新城”为目标稳步推进开发建设。成都天府国际空港新城由成都高新区负责开发建设，基本建设需求巨大。
如公司2016年年度报告所述，公司将抓住成都天府国际空港新城建设重大机遇，力争扩大优质市政公用基础设施项目施工业务规模和改善经营业绩。本次设立股权投资基金管理公司就是着重要拓宽融资渠道，为下一步通过股权投资基金管理公司发起成立主要针对成都天府国际空港新城的包括PPP建设基金在内的各类建设投资基金做准备，助力公司承揽成都天府国际空港新城施工项目，更深入的参与到成都天府国际空港新城的建设，改善和提升公司利润水平。设立股权投资基金管理公司也为公司未来根据转型需要开展相关股权投资业务打下基础。
本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
公司将及时披露股权投资基金管理公司设立后续进展情况。
四、备查文件
第七届董事会第五十五次临时会议决议。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
