甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2018-013
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何庭刚因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书李敏女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3关于变更公司监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年3月17日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-014
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2018年3月16日以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由陈欢先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈欢先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年3月17日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-015
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司向工商银行兰州广场支行申请贷款的议案》
为增加长期资金，降低公司融资成本，公司将向中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“工行兰州广场支行”）申请贷款40000万元（大写人民币肆亿元整），期限3年，资金用途为补充流动资金，贷款利率以银行批复为准。由刚泰集团有限公司及实际控制人提供担保，以全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿的采矿权作为本笔贷款的抵押品（采矿权证号：C6200002009114210045167）。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年3月17日
