鹏起科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600614 900907 证券简称：鹏起科技 鹏起B股 公告编号：2018-076

鹏起科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年6月11日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事曹剑女士、独立董事童兆达先生、均因公繁忙未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵开海先生、李启利先生均因公繁忙未能出席会议。

3、董事会秘书胡湧先生出席了会议；公司总经理彭欣先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于成立全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2018 年年度预计对孙公司提供担保额度暨关联交易的议案（关联股东回避表决）

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于聘请2018年年度审计机构及制定其报酬标准的议案

审议结果：通过

3.01议案名称：关于聘请2018年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：关于制定其报酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告披露于2018年5月25日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：3

3、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：张朋起先生及其一致行动人

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、王成成

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《鹏起科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司

2018年6月12日