南兴装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-067号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年7月13日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年7月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过《关于子公司增加关联交易事项的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司预计2018年将增加与广东志享信息科技有限公司的关联交易，发生关联交易总金额不超过300万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司增加关联交易事项的公告》内容详见2018年7月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-068号
南兴装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年7月13日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年7月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过《关于子公司增加关联交易事项的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司预计2018年将增加与广东志享信息科技有限公司的关联交易，发生关联交易总金额不超过300万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
《关于子公司增加关联交易事项的公告》内容详见2018年7月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
监事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-069号
南兴装备股份有限公司
关于子公司增加关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司增加关联交易事项的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)预计2018年将增加与广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）的关联交易，发生关联交易总金额不超过300万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年关联交易预计的议案》，唯一网络预计2018年发生关联交易总金额不超过425.59万元，详见公司于2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）。本次关联交易是唯一网络预计增加2018年度日常性关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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（二）关联方关系概述
志享科技为唯一网络直接持股28.00%的企业，为唯一网络的关联企业，唯一网络与之交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展及生产经营情况，唯一网络与关联方志享科技预计2018年度日常性关联交易如下：
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四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
唯一网络与志享科技发生的日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次日常性关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为子公司增加关联交易事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-070号
南兴装备股份有限公司关于投资设立
无锡南兴装备有限公司建设华东
生产基地暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“南兴装备”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》，详见公司2018年4月20日披露在巨潮资讯网上的公告《关于投资设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的公告》（公告编号2018-039）。
2018年5月5日，公司与无锡市锡山区锡北镇人民政府签订附生效条件的《锡山区工业项目投资协议书》及《〈锡山区工业项目投资协议书〉的补充协议》，详见公司2018年5月7日披露在巨潮资讯网上的公告《关于投资设立无锡南兴装备有限公司建设华东生产基地暨对外投资的进展公告》（公告编号2018-048）。
2018年7月17日，公司收到无锡市锡山区市场监督管理局颁发的“无锡南兴装备有限公司”的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91320205MA1WWQL82A
名称：无锡南兴装备有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号
法定代表人：詹任宁
注册资本：10000万元整
成立日期：2018年7月17日
营业期限：2018年7月17日至长期
经营范围：木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
