长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-034

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年7月18日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年7月13日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于拟购小型客车的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟购置10台15座小型客车提升南景区主峰运力，拟投资金额不超过240万元。

二、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司2018年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长白山旅游股份有限公司关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号【2018-036】）。

特此公告。

备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

公司第三届监事会第十五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-035

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年7月18日以通讯表决方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知及会议材料于2018年7月13日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟购小型客车的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2018年7月19日

证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2018-036

长白山旅游股份有限公司关于

修改经营范围暨修改《公司章程》的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”）于2018 年7月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案，并修订《公司章程》第十三条的相应内容，最终以工商部门批复为准。

公司章程修订情况如下：

■

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年7月19日